octubre4 , 2022

El Reino Unido obliga a las bolsas de criptomonedas a informar sobre presuntas infracciones de sanciones | Criptomonedas

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Los criptointercambios deben informar a las autoridades británicas de las sospechas de incumplimiento de las sanciones en virtud de las nuevas normas introducidas en medio de la preocupación de que el bitcoin y otros criptoactivos se estén utilizando para eludir las restricciones impuestas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Las directrices oficiales se actualizaron el 30 de agosto para incluir explícitamente los «criptoactivos» entre los que deben ser congelados si se imponen sanciones a una persona o empresa. Además de las monedas digitales, como el bitcoin, el éter y el tether, los criptoactivos podrían incluir otros activos digitales de valor nominal, como los tokens no fungibles.

Las normas, establecidas por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro, significarán que las criptobolsas están cometiendo un delito si no informan de los clientes designados para las sanciones. Según las normas, las bolsas de criptomonedas deben actuar inmediatamente si sospechan que uno de sus clientes está sometido a sanciones, o si sospechan que se han infringido las sanciones, lo que les impone obligaciones similares a las de profesionales como agentes inmobiliarios, contables, abogados y joyeros.

Las sanciones financieras a personas y empresas vinculadas al régimen de Vladimir Putin han sido una de las respuestas más destacadas del Reino Unido a la invasión de Ucrania.

Entre los objetivos de las sanciones se encuentran los oligarcas y sus familiares con intereses directos en las criptomonedas. Entre ellos se encuentra Vladimir Potanin, el «rey del níquel», que anteriormente era el segundo hombre más rico de Rusia, y que respaldó a Atomyze, una empresa suiza de blockchain. Said Gutseriev, hijo del oligarca Mikhail, poseía una participación en una bolsa de criptodivisas con sede en Bielorrusia hasta agosto de 2021, antes de que se le impusieran sanciones el mismo día que a Potanin, en junio. El multimillonario de los metales Oleg Deripaska ha instado anteriormente al banco central de Rusia a permitir el uso del bitcoin como medio de pago. No se ha sugerido que haya utilizado criptoactivos para evadir las sanciones.

Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, dijo en abril que había bloqueado las cuentas de familiares de políticos rusos, como Polina Kovaleva, la hijastra del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y Elizaveta Peskova, la hija del portavoz de Putin, Dmitry Peskov. La bolsa había descartado previamente los temores de que las criptomonedas se utilizaran para evadir sanciones.

El uso de criptomonedas para evadir sanciones y mover dinero por todo el mundo ya era ilegal en el Reino Unido en virtud de las leyes que cubren todos los «recursos económicos». Sin embargo, el cambio subraya la preocupación de las autoridades por estos activos relativamente nuevos, que podrían ser útiles para evadir sanciones porque los usuarios no dependen de entidades reguladas para realizar las transacciones.

Anna Bradshaw, socia de Peters & Peters, un bufete de abogados londinense, dijo que la medida del Reino Unido estaba «en consonancia con la expansión más general de los servicios financieros y la regulación contra la delincuencia financiera al sector de las criptomonedas».

«Los criptoactivos y los activos virtuales no se tratan de forma diferente a cualquier otro tipo de activos a efectos de una congelación de activos», dijo. «Dicho esto, el recurso a las criptomonedas o a las monedas virtuales podría dificultar potencialmente la detección de que una parte sancionada está involucrada, o que se relaciona con el comercio sancionado u otra actividad sancionada – al menos a tiempo para que se tomen medidas para evitarlo.»

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Los reguladores han tomado nota. En febrero, representantes de la Casa Blanca y del Tesoro estadounidense pidieron a las bolsas de criptomonedas que dejaran de operar en Rusia. En marzo, los reguladores financieros del Reino Unido emitieron una declaración conjunta en la que confirmaban que los criptoactivos están sujetos a las normas de las sanciones. En abril, la UE también prohibió las grandes transacciones de criptomonedas con Rusia.

Un portavoz del Tesoro dijo: «Es fundamental abordar el riesgo de que las criptoactivos se utilicen para infringir o eludir sanciones financieras. Estos nuevos requisitos abarcarán a las empresas que registran tenencias o permiten la transferencia de criptoactivos y, por lo tanto, es muy probable que tengan información relevante.»