octubre4 , 2022

El Departamento de Justicia de la India congela 46 millones de dólares de Vauld por cargos de blanqueo de dinero

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El prestamista de criptomonedas Vauld, con sede en Singapur, se enfrenta a cargos de blanqueo de dinero en la India después de que se congelaran 46,5 millones de dólares (3.700 millones de rupias indias) de su entidad local, Flipvolt Technology.

La Dirección de Ejecución (ED) de la India confirmó en un comunicado del 12 de agosto declaración que está investigando a Vauld (Flipvolt Technologies) y a Yellow Tune Technologies por facilitar supuestamente transferencias ilegales a través del criptointercambio.

Según el regulador, 23 entidades investigadas por el ED habrían depositado 3.700 millones de rupias en el monedero de criptomonedas de Yellow Tune, que posteriormente se enviaron a direcciones de monederos extranjeros sin seguir el debido proceso y sin levantar informes de transacciones sospechosas (RTS).

El comunicado lo confirma:

Yellow tune utilizando la ayuda de Flipvolt Crypto-Exchange, que tiene normas KYC muy laxas, ningún mecanismo EDD, ninguna comprobación sobre el origen de los fondos del depositante, ningún mecanismo de levantamiento de RTS, etc., ayudó a las empresas fintech acusadas a evitar los canales bancarios regulares, y logró sacar fácilmente todo el dinero del fraude en forma de cripto activos.

La autoridad india acusó al intercambio de mostrar laxitud en el manejo del caso. No proporcionó a la autoridad los datos KYC de los monederos y no pudo dar cuenta de las criptotransacciones realizadas por Yellow Tune.

No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos. Al fomentar la oscuridad y tener normas AML laxas, ha ayudado activamente a M/s Yellow Tune a blanquear el producto del delito por valor de 370 millones de rupias utilizando la ruta del cripto.

En consecuencia, la bolsa india propiedad de Vauld perderá la cantidad blanqueada hasta que proporcione detalles exhaustivos en defensa de los cargos que se le imputan.

La DE de la India contra el blanqueo de dinero

La Dirección de Ejecución de la India (ED) antes ha puesto en marcha una investigación sobre las actividades y el cumplimiento de las directrices del Banco de la Reserva de la India por parte de las empresas financieras no bancarias (NBCF).

El informe de la investigación mostró que muchas empresas de tecnología financiera morosas blanquearon sus beneficios utilizando criptografía. Las bolsas de criptomonedas implicadas en la investigación supuestamente no llevaron a cabo la diligencia debida antes de ayudar a las empresas a enviar los fondos a carteras extranjeras.

Según la India Economic Times En la actualidad, una decena de bolsas de criptomonedas están siendo investigadas por el Departamento de Defensa por facilitar el blanqueo de más de 10.000 millones de rupias (130 millones de dólares).

En consecuencia, el 5 de agosto, la DE hizo una incursión en el territorio de Wazirx para congelar unos 8 millones de dólares perteneciente al intercambio. Se dice que WazirX ayudó a convertir las rupias indias en criptomonedas y luego envió los fondos a carteras extranjeras a través de Binance.