junio29 , 2022

El consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, refuta la denuncia de blanqueo de dinero

Related

Compartir

El martes, el director general de Binance, Changpeng Zhao (CZ), desmintió un informe de Reuters según el cual la bolsa facilitó 2.350 millones de dólares en operaciones ilegales. CZ ha publicado más de 50 páginas de la correspondencia por correo electrónico entre el equipo de ciberseguridad de Binance y Reuters, que cree que contradice el informe de Reuters.

According to Reuters, entre 2017 y 2022, los débiles controles contra el lavado de dinero y los requisitos de KYC de Binance dieron lugar a 2.350 millones de dólares de lavado de dinero de la organización de hackers norcoreana Lazarus, la venta ilegal de drogas en el mercado de la darknet Hydra y el fraude de inversiones. Reuters también cuestionó la decisión de Binance de permitir el comercio de Monero en su plataforma a pesar de las advertencias de las fuerzas de seguridad de que Monero puede utilizarse para blanquear dinero.

Además, la organización de noticias dijo que la investigación está respaldada por datos de blockchain, registros judiciales y comentarios de las fuerzas del orden. Los intercambios de correo electrónico, por otro lado, revelan que Reuters y Binance son incapaces de llegar a un acuerdo sobre los cargos.

Binance afirma que los periodistas de Reuters se negaron a entrevistar a dos de los principales detectives que trabajaron en los expedientes de los casos Lazarus e Hydra, Tigran Gambaryan y Matt Price. El equipo de ciberforenses de Binance está ahora dirigido por Gambaryan y Price.

Además, la fuente de noticias se negó a permitir que Binance examinara el UID y los datos de la cartera sobre los fraudes de inversión. Binance argumenta que muchas empresas tecnológicas proporcionan encriptación en sus smartphones y servicios de mensajería debido a un legítimo derecho a la privacidad en el caso de Monero.

La SEC vigila a Binance

Mientras tanto, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) está investigando si Binance cometió leyes de valores durante la oferta inicial de monedas (ICO) de su token BNB en 2017. La Comisión de Valores ha declarado que la mayoría de las criptodivisas son valores y ha iniciado demandas contra varias operaciones de ICO. En realidad, en 2019, Binance alteró la redacción del libro blanco de BNB para evitar que se malinterpretara como un valor.

¿Ha sido útil este escrito?